Transferencias

Los bancos y billeteras virtuales deberán reportar movimientos que superen los nuevos límites. Excederlos puede derivar en sanciones y bloqueos de cuentas.

Cuando realizas transferencias entre tus propias cuentas, la ARCA no emite alertas automáticas, pero tiene la capacidad de monitorear estas transacciones, especialmente si involucran cantidades significativas.

Con esta ya van tres las operaciones bancarias realizadas por el gobierno a cuentas equivocadas. Las autoridades ya dieron aviso a los bancos involucrados e investigan como es que el dinero fue a parar en la cuenta que no debía, en esta oportunidad se trata de $90.000.000.

La víctima cayó tras recibir un comprobante falso de una transferencia por prendas de vestir que vendía en redes sociales.