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El FBI retuvo a Chiqui Tapia en Nueva York y secuestró los celulares de la cúpula dirigencial
En un sorpresivo operativo en el aeropuerto JFK de Nueva York, agentes del FBI le secuestraron los celulares a Claudio 'Chiqui' Tapia y a la cúpula de la AFA. El mandatario fue citado a declarar en Florida por una causa penal de lavado de activos que involucra más de 300 millones de dólares.
Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un operativo sorpresa de agentes federales del FBI sacudió al fútbol argentino en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York. Minutos antes de despegar rumbo a Buenos Aires, la comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue abordada en la pista, donde los efectivos le incautaron los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos a Claudio "Chiqui" Tapia y a otros altos dirigentes.
El procedimiento demoró más de dos horas el despegue del vuelo chárter que trasladaba al plantel subcampeón del mundo. En medio del operativo, Tapia fue notificado y citado a declarar formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el próximo 30 de julio, en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero y un entramado financiero internacional.
La cúpula bajo la lupa de la justicia estadounidense
La citación judicial emitida por el tribunal norteamericano no solo apunta al presidente de la AFA, sino que se extendió a su círculo de máxima confianza y a sus operadores financieros externos:
Pablo Toviggino: Tesorero de la AFA y hombre clave en la estructura directiva.
Javier Faroni: Empresario teatral y titular de TourProdEnter LLC, la firma radicada en Florida sospechada de funcionar como la caja colectora del esquema.
Diego Lucero: Dirigente salpicado en la administración de contratos internacionales.
Todos deberán comparecer a fin de mes para dar explicaciones sobre una supuesta red de sociedades "fantasma", manejo de bienes de lujo y desvío de divisas provenientes de los patrocinadores globales del seleccionado.
La investigación tras los US$ 300 millones y la "caja colectora"
La causa cobró impulso a partir del trabajo conjunto de tres fiscales federales especializados en lavado de activos (Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger) y el FBI, quienes le siguen el rastro a operaciones bajo sospecha por un monto superior a los 300 millones de dólares.
Un testimonio determinante del empresario Guillermo Tofoni en Miami terminó por destapar la ingeniería bancaria:
Mecanismo de triangulación: La firma de Faroni (Tourprodenter LLC) recibía los ingresos de sponsors y amistosos. Más de US$ 13,5 millones circularon por cuentas de entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Transferencias relámpago: El dinero permanecía entre 24 y 72 horas en las cuentas antes de ser derivado hacia firmas pantalla con domicilios cruzados y escasa actividad (como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer).
El secuestro del material tecnológico busca cotejar de manera directa las conversaciones privadas de la dirigencia con las transferencias de fondos reales.
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