Nicolás
FRENTE A FRENTE.-Un operativo sorpresa de agentes federales del FBI sacudió al fútbol argentino en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York. Minutos antes de despegar rumbo a Buenos Aires, la comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue abordada en la pista, donde los efectivos le incautaron los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos a Claudio "Chiqui" Tapia y a otros altos dirigentes.
El procedimiento demoró más de dos horas el despegue del vuelo chárter que trasladaba al plantel subcampeón del mundo. En medio del operativo, Tapia fue notificado y citado a declarar formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el próximo 30 de julio, en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero y un entramado financiero internacional.
La citación judicial emitida por el tribunal norteamericano no solo apunta al presidente de la AFA, sino que se extendió a su círculo de máxima confianza y a sus operadores financieros externos:
Pablo Toviggino: Tesorero de la AFA y hombre clave en la estructura directiva.
Javier Faroni: Empresario teatral y titular de TourProdEnter LLC, la firma radicada en Florida sospechada de funcionar como la caja colectora del esquema.
Diego Lucero: Dirigente salpicado en la administración de contratos internacionales.
Todos deberán comparecer a fin de mes para dar explicaciones sobre una supuesta red de sociedades "fantasma", manejo de bienes de lujo y desvío de divisas provenientes de los patrocinadores globales del seleccionado.
La causa cobró impulso a partir del trabajo conjunto de tres fiscales federales especializados en lavado de activos (Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger) y el FBI, quienes le siguen el rastro a operaciones bajo sospecha por un monto superior a los 300 millones de dólares.
Un testimonio determinante del empresario Guillermo Tofoni en Miami terminó por destapar la ingeniería bancaria:
Mecanismo de triangulación: La firma de Faroni (Tourprodenter LLC) recibía los ingresos de sponsors y amistosos. Más de US$ 13,5 millones circularon por cuentas de entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Transferencias relámpago: El dinero permanecía entre 24 y 72 horas en las cuentas antes de ser derivado hacia firmas pantalla con domicilios cruzados y escasa actividad (como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer).
El secuestro del material tecnológico busca cotejar de manera directa las conversaciones privadas de la dirigencia con las transferencias de fondos reales.
