La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes una serie de medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas, asociada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión, que incluye varios allanamientos, llega luego de una denuncia por supuesta dilación en el proceso.
Tras una presentación de la Dirección General Impositiva (DGI), que alertó sobre movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales gestionadas por Sur Finanzas, la fiscal Cecilia Incardona ordenó también embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados.
El expediente recayó en el juez Federico Villena.
La financiera enfrenta una situación judicial complicada, ya que en las últimas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y de 14 sociedades vinculadas, en el marco de una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario.
La medida incluye un pedido de información sobre las otras investigaciones abiertas contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a la Gendarmería. El fiscal Eduardo Taiano, que tenía la pesquisa delegada, continúa interviniendo en el expediente.
De acuerdo con fuentes judiciales, la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.
La investigación comenzó por movimientos presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la última década logró una presencia creciente en el circuito financiero paralelo y en el mundo del fútbol.
Con esta decisión, Capuchetti sumó presión sobre el entramado societario asociado a Vallejo y pidió copias de las demás causas en curso, con el objetivo de integrar información y detectar coincidencias en las operatorias investigadas.
La medida, según indicaron en tribunales, apunta a reconstruir la ruta del dinero y establecer si hubo un patrón común entre las distintas acusaciones que atraviesa el financista.
Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio derivó en el allanamiento de la financiera días atrás.
La figura de Vallejo llamó la atención de los organismos de control no solo por el volumen de dinero que movió su billetera virtual, sino también por su creciente presencia en el fútbol argentino. Sur Finanzas es desde 2023 el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional, y sus marcas aparecieron en camisetas de decenas de clubes.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para hoy por fenómenos meteorológicos fuertes que afectarán a gran parte del territorio salteño.
Los trabajos se llevaron a adelante en la intersección de la Avda. Lacroze y Di Pascuo, uno de los principales corredores viales de la zona. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación.
Un hecho de total cobardía sucedió en Embarcación, cuando un perrito que se encontraba en la vereda fue agredido a tal punto que perdió uno de sus ojos.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta confirmó un nuevo paro universitario que se extenderá del 1 al 6 de diciembre. La medida, sin asistencia a los lugares de trabajo, podría impactar en las mesas de examen y en el cierre del año académico.
La Municipalidad se encuentra trabajando en la ruta Nacional Nº 51, desde calle Cerro Negro hasta Crestón.
Este viernes, el organismo realizará un despliegue simultáneo en dos puntos de la ciudad para facilitar trámites de DNI y pasaporte. Los vecinos deberán acercarse desde las 9 y solo se admitirán pagos electrónicos.
Fabiana de los Ángeles Morales Andrada falleció luego de una intervención ginecológica y su familia acusa demoras, falta de estudios y negligencia médica. La Fiscalía ya ordenó medidas urgentes y busca determinar si hubo responsabilidades en la atención que recibió.
La joven había sido demorada por una contravención y murió minutos después dentro de una celda. Es el cuarto caso similar registrado en esa seccional en los últimos 15 años. La Fiscalía y la Policía iniciaron investigaciones internas.
Un vecino de Orán fue atacado por dos perros pitbull mientras trabajaba en un domicilio de calle Los Cedros.
Un operativo nocturno del Escuadrón 20 Orán, en el marco del Plan Güemes, terminó con un importante golpe al narcotráfico en una zona montuosa de Aguas Blancas. Los gendarmes fueron atacados a tiros, lograron repeler la agresión, detuvieron a un sospechoso y secuestraron más de 431 kilos de cocaína lista para su traslado.
Será trasladada a la fiscalía y podría llegar a declarar en las próximas horas.
